「M&A詐欺」を編集中 (節単位)

== 主な手口 ==
=== 資金移動型（合法スレスレの悪徳商法） ===
M&A詐欺の代表的な手口としては買収後に会社の資金を親会社に送金させるなどした後に倒産させるものです。実質詐欺ですがギリギリ合法で逮捕されない悪徳商法なので昨今主流となっています。

* 買収直後に「グループ内資金管理」などの名目で親会社への送金を強要
* 不当に高額な「コンサル料」「システム利用料」を請求
* 在庫や資産をグループ企業に安値で売却させる
* 経営を意図的に悪化させ、最終的に会社を破綻させる

形式上は契約に基づく取引であり、詐欺罪として立件が難しいため、近年増加しているのが特徴です。

=== 仲介会社を装った手付金詐欺（明確な犯罪） ===
M&A仲介会社を名乗り、以下のような方法で金銭を騙し取る手口です。

* 「買い手が見つかった」と虚偽の情報を提示
* 契約前に「手付金」「着手金」「保証金」を要求
* 入金後に連絡が取れなくなる
* 架空の買い手企業を用意し、面談直前で追加費用を請求

これは完全に詐欺罪の対象であり、摘発例も多いため、以前よりは減少傾向にあります。

=== デューデリジェンス（DD）悪用型 ===
買収検討を装い、以下のように情報を抜き取るケースです。

* 財務情報・顧客リスト・仕入先情報を要求
* 競合企業に情報を流す
* 情報収集後に買収を撤回する

情報漏洩による損害は大きく、法的にはグレーゾーンになりやすい点が危険です。

=== 架空の買収提案による株式・資産の奪取 ===
* 「上場企業が買収を検討している」と偽り、株式を安値で取得
* その後、買収話が消え、株式だけ奪われる
* 企業の不動産や設備を担保に融資を組ませ、資金を抜く


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