「M&A詐欺」の版間の差分

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== 主な手口 ==

=== 資金移動型（合法スレスレの悪徳商法） ===

M&~~A詐欺の代表的な手口としては買収後に会社の資金を親会社に送金させるなどした後に倒産させるものです。~~

M&A詐欺の代表的な手口としては買収後に会社の資金を親会社に送金させるなどした後に倒産させるものです。実質詐欺ですがギリギリ合法で逮捕されない悪徳商法なので昨今主流となっています。

* 買収直後に「グループ内資金管理」などの名目で親会社への送金を強要

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形式上は契約に基づく取引であり、詐欺罪として立件が難しいため、近年増加しているのが特徴です。

~~実質詐欺ですがギリギリ合法で逮捕されない悪徳商法なので昨今主流となっています。~~

=== 仲介会社を装った手付金詐欺（明確な犯罪） ===

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* 企業の不動産や設備を担保に融資を組ませ、資金を抜く

~~== 被害が起きる構造的な理由 ==~~

* M&Aは専門性が高く、一般の経営者が判断しにくい

* 契約書が複雑で、不利な条項に気づきにくい

* 「買い手が現れた」という情報に心理的に依存しやすい

* 地方企業ほど情報格差が大きい

~~== 防止策とチェックポイント ==~~

* 仲介会社・買い手の実在性と実績を必ず確認

* 着手金・保証金を要求する業者は特に注意

* デューデリジェンス前に秘密保持契約（NDA）を締結

* 契約書は必ず弁護士・専門家にチェックしてもらう

* 買収後の資金移動ルールを契約で明確化

* 「急がせる相手」は高確率で危険

[[category: 詐欺]]

[[category: 悪徳商法]]

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 == 主な手口 ==
 === 資金移動型（合法スレスレの悪徳商法） ===
-M&A詐欺の代表的な手口としては買収後に会社の資金を親会社に送金させるなどした後に倒産させるものです。
+M&A詐欺の代表的な手口としては買収後に会社の資金を親会社に送金させるなどした後に倒産させるものです。実質詐欺ですがギリギリ合法で逮捕されない悪徳商法なので昨今主流となっています。
 * 買収直後に「グループ内資金管理」などの名目で親会社への送金を強要
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 形式上は契約に基づく取引であり、詐欺罪として立件が難しいため、近年増加しているのが特徴です。
-実質詐欺ですがギリギリ合法で逮捕されない悪徳商法なので昨今主流となっています。
 === 仲介会社を装った手付金詐欺（明確な犯罪） ===
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 * 企業の不動産や設備を担保に融資を組ませ、資金を抜く
-== 被害が起きる構造的な理由 ==
-* M&Aは専門性が高く、一般の経営者が判断しにくい
-* 契約書が複雑で、不利な条項に気づきにくい
-* 「買い手が現れた」という情報に心理的に依存しやすい
-* 地方企業ほど情報格差が大きい
-== 防止策とチェックポイント ==
-* 仲介会社・買い手の実在性と実績を必ず確認
-* 着手金・保証金を要求する業者は特に注意
-* デューデリジェンス前に秘密保持契約（NDA）を締結
-* 契約書は必ず弁護士・専門家にチェックしてもらう
-* 買収後の資金移動ルールを契約で明確化
-* 「急がせる相手」は高確率で危険
 [[category: 詐欺]]
 [[category: 悪徳商法]]